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公安机关对租宝立案侦查涉案资产被冻结.鼓励

2021-02-28

公安机关对e租宝立案侦查 涉案资产被冻结

【财新】( 吴红毓然 韩祎)e租宝事件还在发酵。最新的进展是,e租宝已被立案侦查,相关嫌疑人被控制,涉案资产被查封、冻结、扣押。

12月16日傍晚,广东、北京、江苏、上海公安局(厅)等官方微博均发布公告,称各有关地方公安机关已对“e租宝”络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。

12月初,e租宝突然被查,这是一场自上而下的全国行动。事情发酵于深圳。12月3日,e租宝深圳某代销公司有员工被查,e租宝称这些员工协助当地****部门例行了解情况,后被放回。

12月8日,北京、上海等多地e租宝办公室被查,次日均关闭,人去楼空。e租宝在8日晚上7点关闭了站。据财新了解,除北京、上海外,云南、安徽、广东等全国各省市均开展了对钰诚集团及e租宝的调查。

12月9日,e租宝声明表示,集团在调查期间,主动封闭冻结了中信银行风险保证金11亿元。对此,中信银行回复财新

,这并不是e租宝的主动行为。经核实,金易融(北京)络科技有限公司于2015年11月在中信银行总行营业部开立一般活期账户,目前余额为0元。其关联方安徽钰诚融资租赁有限公司,于2015年6月28日在中信银行总行营业部开立风险备用金账户,目前风险备用金存款余额10.71亿元人民币。该笔存款已于12月8日晚被公安机关远程冻结。

12月12日,新华发布消息,公安机关会同有关部门正在对“e租宝”络金融平台及其关联公司涉嫌违法犯罪问题进行调查。北京及各省区市按照属地管理原则成立了专项处置工作机构,并开展有关工作,将依法最大限度地保护投资人的合法权益。

e租宝这家诞生于2014年中旬的公司,以融资租赁业务为主,在2015年5月成交量为50亿元,以每天1个多亿的成交量猛烈扩张至700多亿元,员工过万。在行业洗牌之际e租宝逆势猛进,业内对其不乏质疑声音。

据零壹财经数据显示,截至2015年12月8日,e租宝待还余额为704.9亿元。据贷天眼统计,截至12月8日,e租宝贷款余额近702亿,成交额746亿,投资人数84万人,借款人数3255人,平均每个借款人借款金额为2292万元,尚在回款中的投资人数大约为14.87万人。大部分e租宝员工也是投资者。

刚刚在今年1月完成 7 亿美元的融资e租宝实际控制人为钰诚集团董事长、董事局****丁宁,总裁为张敏,党委书记、首席运营官为王之焕。钰诚集团官显示,集团以安徽钰诚融资租赁有限公司为主体,旗下还包括钰诚东南亚投资发展集团有限公司、金易融(北京)络科技有限公司、兰花国际控股集团有限公司、东南亚联合银行等。

丁宁1982年生,安徽蚌埠人,2012年起为蚌埠市政协委员。1999年,办理长期休学进入蚌埠岩柏施封锁厂任技术员、销售员,后为厂长。2010年任合肥工业大学硕士研究生导师;2012年任安徽财经大学硕士生导师。■

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